本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性担当功令职守。

　　(二)股东大会召开的所在：江苏省常州市武进高新本领家当斥地域龙潜途98号江苏国茂减速机股份有限公司连合办公楼3楼聚会室

　　本次聚会由公司董事长徐国忠先生主办。本次聚会的聚集、召开和表决体例、表决步骤适合《公公法》和《公司章程》的相合原则。

　　2减速、公司正在职监事3人，出席2人，监事吕云峰先生因办事缘由，未能出席本次聚会。

　　3买球、董事会秘书、财政职掌人及副总裁陆一品先生出席聚会，副总裁孔东华先生、副总裁郝修男先生及造作总监杨渭清先生列席聚会。

　　1、议案名称：合于回购并刊出片面限定性股票及调动回购代价和回购数方针议案

　　2、议案名称：合于改革公司注册本钱、修订《公司章程》并操持工商改革立案的议案

　　本次聚会第1项、第2项议案为非常决议议案，获取出席本次股东大会的股东（股东代劳人）所持有用表决权股份总数的2/3以上通过。

　　公司本次股东大会的聚集和召开步骤、出席聚会职员资历、聚集人资历、表决步骤和表决结果均适合功令、准则及《公司章程》的相合原则买球江苏国茂减快机股份有限公司 2023年第一次偶然股东大会决议通告，本次股东大会所通过的决议合法、有用。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性担当功令职守。

　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第三届董事会第四次聚会和第三届监事会第四次聚会，审议通过了《合于回购并刊出片面限定性股票及调动回购代价和回购数方针议案》。

　　依据《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限定性股票胀动谋略》第十四章的干系原则，鉴于公司2020年限定性股票胀动谋略胀动对象中6人（此中初度授予胀动对象2人以及预留授予胀动对象4人）因去职而不再具备胀动对象资历，公司董事会承诺将其已获授但尚未排除限售的合计296,940股限定性股票举办回购刊出买球。本次回购刊出竣工后，公司股份总数将由662,242,560股改革为661,945,620股，公司注册本钱将改革为公民币66,194.5620万元。

　　依据《中华公民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）等干系功令、准则的原则，公司特此通告债权人，债权人自接到公司通告之日起30日内、未接到通告者自本通告披露之日起45日内，有权凭有用债权文献及干系凭证请求公司了偿债务或者供给相应担保。债权人未正在原则刻期行家使上述权益的，不会以是影响其债权的有用性，干系债务将由公司依据原债权文献的商定络续执行。债权人未正在原则刻期行家使上述权益的，本次回购刊出将按法定步骤络续奉行买球。公司债权人如请求本公司了偿债务或供给相应担保的，应依据《公公法》等功令、准则的相合原则向公司提出版面请求减速，并随附相合说明文献。

　　债权申报所需质料搜罗：说明债权债务相干存正在的合同减速、和说及其他凭证的原件及复印件。债权人工法人的，需同时率领法人开业牌照副来源件及复印件、法定代表人身份说明文献；委托他人申报的，除上述文献表，还需率领法定代表人授权委托书和代劳人有用身份证的原件及复印件。债权人工天然人的，需同时率领有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献表，还需率领授权委托书和代劳人有用身份证件的原件及复印件。债权人可选用现场、邮寄、传真等体例举办申报，债权申报联络体例如下：

　　（1）申报所在：江苏省常州市武进高新本领斥地域龙潜途98号公司证券投资部

　　（2）申报韶华：自2023年9月15日起45日内。以邮寄体例申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真体例申报的，请表明“申报债权”字样

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，操纵前务请认真阅读功令说明，危害自信买球。证券日报社电话